Cerca de R$ 80 milhões oriundos de compra e venda ilegal de ouro foram apreendidos pela Polícia Federal (PF), que cumpriu três mandados de busca e apreensão em Boa Vista, capital de Roraima. Os suspeitos teriam se utilizado de empresas fantasmas.
Após virem à tona as informações de que um empresário de Guiana, país que faz fronteira com Roraima, estaria praticando atividades, iniciou-se a investigação sobre o caso.
De acordo com o inquérito policial, ele seria proprietário de uma empresa que comercializaria gêneros alimentícios. No endereço em Manaus, no Amazonas, no entanto, existe somente uma loja de veículos registrada em outro CNPJ.
Também é alvo das investigações um sócio do empresário guianense que movimentaria recursos por meio de outras empresas de fachada.
De acordo com a Polícia Federal, somente uma dessas empresas, que está registrada com a atividade de comércio de insumos hospitalares, teria movimentado cerca de R$ 60 milhões.
A investigação busca entender se os valores movimentados são provenientes de atividades de contrabando de ouro oriundo de Guiana ou de exploração ilegal de minas em áreas indígenas em território brasileiro.
SAIBA MAIS
No dia 20 de junho de 2023, o Portal O Convergente publicou uma matéria sobre a Operação Entulho realizada também pela Polícia Federal tendo como o objetivo de obter provas relativas às operações fraudulentas utilizadas para esconder a ocorrência de sonegação fiscal, obtenção de notas fiscais “frias” e lavagem de dinheiro.
Por Tatiana Nascimento
Revisora: Vanessa Santos
Foto: Divulgação
