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quarta-feira, julho 24, 2024

Sócio majoritário da Cigás tem US$ 15,1 milhões bloqueados por suspeita de lavagem de dinheiro

O empresário Carlos Suarez teve US$ 15,1 milhões (mais de R$ 80 milhões) bloqueados pelas autoridades da Suíça em função de investigações por suspeita de lavagem de dinheiro em uma conta em nome da Termogás Internacional. O dono da Termogás Internacional também é investigado no Amazonas pelo TCE.

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O sócio maioritário da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), o empresário Carlos Suarez teve US$ 15,1 milhões (mais de R$ 80 milhões) bloqueados pelas autoridades da Suíça nesta quarta-feira, 28/7, em função de investigações por suspeita de lavagem de dinheiro em uma conta em nome da Termogás Internacional. A informação foi publicada pela coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Segundo as investigações, as transferências bancárias que irrigaram essa conta foram feitas por “contas de passagem” para “dificultar o rastreamento dos recursos e ocultar o verdadeiro destinatário dos valores”.

Entre essas “contas de passagens”, há pelo menos três que foram usadas para o pagamento de propina a “agentes da Petrobras, notadamente Pedro José Barusco e Renato Duque”.

O material da Suíça foi enviado à Operação Greenfield, que pediu à Polícia Federal a investigação sobre as suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no caso. O Ministério Público Federal (MPF) quer a manutenção do bloqueio dos US$ 15,1 milhões.

Conforme as investigações, transferências também partiram de uma conta do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, na Suíça, à época gestor do Fundo de Investimento em Participações Brasil Petróleo 1.

Landim e outras quatro pessoas foram denunciados nesta quarta-feira pelo crime de gestão fraudulenta, por terem causado prejuízo de R$ 100 milhões a fundos de pensão de funcionários de estatais.

TCE-AM – O dono da Termogás Internacional também é investigado no Amazonas. No ano passado, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) abriu investigação sobre algumas contas, cujo processo ainda não foi finalizado.

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Com informações O Globo

Fotos: Divulgação / Ilustração Marcus Reis

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