A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (14/1), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que aprofunda as investigações sobre suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master.
Entre os alvos de busca e apreensão está novamente o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, que já havia sido preso na primeira etapa da operação, realizada em novembro do ano passado. Além dele, o pai, a irmã, o cunhado e um primo, proprietário do banco, também são alvos da ação.
Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no momento em que se preparava para embarcar em um voo com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Outro alvo da Operação Compliance Zero é o empresário e investidor Nelson Tanure, conhecido no mercado brasileiro por aplicar recursos em empresas com dificuldades financeiras.
Outros alvos da operação
O empresário João Carlos Mansur também está na mira da PF. Fundador da Reag Capital Holding, ele já havia sido alvo da corporação em outubro de 2025, sob suspeita de contribuir para um esquema que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de investigados ligados ao comércio de combustíveis.
A PF também cumpre mandados de busca e apreensão na Sefer Investimentos DTVM, Clínica Mais Médicos S.A., Acura Gestora de Recursos LTDA e WNT Gestora de Recursos LTDA.
Desdobramentos
O novo desdobramento da operação foi possível a partir da análise de provas reunidas na fase inicial. O material permitiu aos investigadores identificar indícios adicionais de irregularidades, o que motivou a nova ofensiva contra o grupo investigado.
Nesta etapa, a polícia cumpre 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados em São Paulo — incluindo a Avenida Faria Lima —, além da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Também foi determinado o bloqueio de bens no valor de R$ 5,7 bilhões. As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.
*Com informações Metrópoles
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