A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira (10/2), a “Operação BAL” para investigar uma organização criminosa suspeita de coordenar a lavagem de dinheiro com o comércio de ouro ilegal em Roraima. Entre os alvos da operação, está a irmã do governador do Estado, Anônimo Denarium (PP), Vanda Garcia.
Além da irmã de Denarium, outros parentes do governador estão entre os alvos das buscas da PF. Não há suspeita de envolvimento do governador.
Segundo a PF, o esquema é suspeito de movimentar R$ 64 milhões em dois anos. Ao todo, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão e de bloqueio de bens em Roraima e Pernambuco. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima.
Apreensões – Durante as buscas, os policiais federais encontraram cinco toneladas de cassiterita na casa de um dos alvos. A suspeita é que o minério tenha sido extraído ilegalmente da Terra Indígena Yanomami, que sofre uma grave crise humanitária, motivada em grande parte pelo garimpo ilegal próximo às comunidades indígenas.
Além disso, foram apreendidos nove armas regulares e munições na casa de um alvo que possui registro de colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC).
Sobre a investigação – As investigações tiveram início com o recebimento de informações acerca de uma abordagem da PRF a um dos suspeitos em uma rodovia do estado. Durante a ação de rotina, os policiais verificaram inconsistências na narrativa dos passageiros de um veículo, os quais tentaram ocultar uma viagem recém realizada a Rondônia e encaminharam os fatos à Polícia Federal.
Análises da PF indicaram envolvimento do passageiro com outros suspeitos já investigados em outros procedimentos e conseguiram revelar um esquema que teria movimentado R$ 64 milhões em pouco mais de dois anos.
Os valores seriam oriundos da compra e venda de ouro ilegal e contaria com o uso de empresas de fachada, que buscariam dar aspecto de legalidade às transações financeiras.
Suspeitos receberiam valores de diversos financiadores pelo Brasil e sacariam ou transfeririam os valores para pessoas e empresas no estado de Roraima, as quais seriam responsáveis pela compra de ouro ilegal.
O nome da operação faz alusão a um composto utilizado no tratamento de envenenamento por ouro, o BAL (British anti-Lewisite), situação da qual, figurativamente, padeceria o estado de Roraima no momento.
Nota – Em nota, a Secretaria de Comunicação de Roraima informou ao Portal O Convergente, que o governador disse que recebeu a notícia da operação “e desconhece o teor da investigação contra sua irmã, Vanda Garcia, e espera que as eventuais responsabilidades sejam apuradas na forma da lei”, e se colocou “à disposição para todo e qualquer esclarecimento”.
“A Secretaria de Comunicação do Governo do Estado informa que o governador de Roraima, Antonio Denarium, recebeu a notícia da operação e desconhece o teor da investigação contra sua irmã, Vanda Garcia, e espera que as eventuais responsabilidades sejam apuradas na forma da lei”.
O Portal O Convergente também procurou a irmã de Denarium, Vanda Garcia, para falar sobre a operação, por meio do Instagram. No entanto, a conta está suspensa.
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Da Redação com informações PF
Fotos: Divulgação PF / Redes sociais
